根据市委巡察工作统一部署，2019年12月14日至2020年1月17日，市委巡察三组对买球党委开展了巡察，并于2020年3月31日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，从严从实抓好巡察整改
自收到巡察反馈意见后，集团党委始终高度重视，切实担负起全面从严治党和落实巡察整改工作的主体责任，全面对标整改要求、认真反思问题产生的根源,全力以赴抓好整改任务落实。
（一）统一思想认识，强化整改责任。市委巡察三组反馈巡察整改意见后，集团党委立即召开党委会议，专题通报巡察反馈详细情况，进一步强调巡察整改工作的重要性，全面部署巡察整改任务，明确把做好巡察整改工作作为集团党委当前和今后一项重要政治任务，切实提高政治自觉、思想自觉和行动自觉。成立巡察整改工作领导小组，由集团党委副书记、副董事长、总经理傅纪文同志任组长，统筹抓整改落实；党委班子其他成员、集团高级管理人员、总经理助理任副组长，分工负责各项整改任务，抓好分管领域的整改工作；各部（室）负责人为成员，负责各自整改任务的落实。领导小组下设办公室，具体抓好巡察整改工作的组织协调、跟踪督导等工作，建立了自上而下、覆盖全面的整改工作机制。
（二）制定整改方案，明确整改任务。集团党委紧紧围绕巡察整改反馈意见和工作要求，梳理出四个方面40个主要问题，制定了《中共买球委员会落实市委巡察三组巡察反馈意见的整改方案》和《中共买球委员会巡察整改任务细化措施》，成立了巡察整改5个工作专班。明确整改工作专班组长（牵头领导）、整改部门，列出措施和整改时限，倒逼责任落实，确保巡察组指出的问题、提出的意见逐条逐项对账销号。
（三）强化工作部署，全程跟进督导。对照巡察反馈意见，各工作专班组逐条逐项研究整改措施，按照时间节点要求，高标准高质量推动问题整改。巡察整改工作领导小组定期召开巡察整改专题工作会议，听取各工作专班组整改工作进展情况。自巡察整改工作开展以来，集团党委召开整改工作专题党委会，听取专题汇报7次，召开专题工作部署会7次，各专班组召开整改专题会议23次，开展整改工作进展情况专项督查1次、复查1次，对整改过程中出现的新情况、新问题及时研究部署，切实采取有效措施，加以改进解决，从严从实推进整改落实。
（四）推动落实整改，建立长效机制。坚持“当下改”和“长久立”的工作原则，坚决摒弃单纯“为整改而改”的思想，在抓好整改的同时，及时总结提炼好的经验做法，结合集团“三大主业三项辅业”，建立完善了81项工作制度办法。通过建立和完善一系列规章制度和督促协调解决一批重点难点问题，推动建立国有企业改革的常态化工作机制，确保整改工作不走样、重实效。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委工作要求方面
1.关于学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距的问题。
（1）针对新思想和党的十九大精神学习存在“真空”地带问题。集团党委对党员、干部理论学习重视不够，中心组学用脱节，基层党支部学习走过场，没有组织546名（占比80.41%)党外群众进行集中学习。
整改情况：一是集团党委组织各党支部学习了《中共福建省委组织部关于严格落实“三会一课”制度的指导意见》，研究制定了《“三会一课”实施方案》，各支部制定“三会一课”学习计划，坚持把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项常态化工作长抓不懈，明确学习内容、突出学习重点，各支部每年组织党外群众集中学习不少于2次。充分利用“学习强国”、党员e家等平台，抓好党员自学，将党外群众纳入“学习强国”平台学习并建立台账，确保学习范围全覆盖，教育活动无死角。二是修订《党建工作目标管理考核办法》，定期加强对基层党组织的监督检查，确保各项党建工作落实到位。三是修订《党委理论学习中心组2020年理论学习计划》，严格按照学习计划开展学习。坚持将集体学习研讨作为学习的主要形式。把重点发言和集体研讨、专题学习和系统学习结合起来，深入开展学习讨论和互动交流，集体研讨每季度不少于1 次。四是印发《集团领导班子成员党员高级管理人员深入基层上党课工作》有关通知，要求集团领导班子成员、党员高级管理人员每年要深入企业讲1次及以上党课。
针对“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题不够精准问题。集团党委对历年来投资项目出现亏损问题没有从源头剖析，没有厘清和追究责任。
整改情况：一是针对问题抓实整改，检视问题根源。系统性分析前期项目，完成买球2015-2019年投资项目情况报告，集团召开党委会对报告进行了逐个分析，为后续投资决策提供借鉴和参考。二是研究制定了《投资项目投后评价管理办法（试行）》，加强资产运营考核，提高资产运营效率。
2.关于优化整合效果不够凸显的问题。
针对党的领导有所弱化问题。集团下属二、三级公司没有专职党务干部。有10家二、三级公司未将党的建设纳入企业章程。集团本部的部门正、副职50%为非中共党员，龙岩金丝商贸有限公司（以下简称“金丝商贸”)、厦门岩同建设发展有限公司（以下简称“厦门岩同公司”）等班子没有中共党员。
整改情况：一是充实党务干部队伍力量，改善党务队伍的结构。设立党支部的公司配齐专职党务干部，未建立党支部的企业配齐兼职党务干部。二是全面贯彻落实党的建设纳入企业章程工作要求，将其作为一项重要政治任务来抓，4月30日前所有二、三级企业已完成公司章程变更和工商备案工作。三是发挥党组织在国有企业的领导核心和政治核心作用。一方面，健全完善人员选拔聘用管理办法，着力提高权属二级企业中层人员中共党员比例。鼓励集团优秀的干部职工积极向党组织靠拢，积极发展党员，提高党员比例，强化党对国有企业领导的组织保障。目前，已调整了厦门岩同公司领导班子，公司执行董事（法定代表人）调整为由二级企业文旅产业集团党支部副书记兼任；金丝商贸公司申请增加配备党员班子。另一方面，实施“双培养”工程，把企业生产经营骨干培养成党员，把党员培养成生产经营骨干。修订《权属二级企业中层人员选拔聘用管理办法（暂行）》，明确选拔权属二级企业中层人员应适当考虑中共党员比例。四是各支部结合实际制定发展党员计划，根据市国资委发展党员指导性计划，建立拟发展党员台账，确保按梯度按计划发展；坚持发展党员工作台账一季度一上报、半年一通报，集团党委切实抓好督促指导工作。今年，拟发展8名党员，截止目前已发展3名，1名发展对象已通过市国资委党委预审。
针对整体盈利水平较低问题。2019年9月，集团共设1-4级公司46家，三大主业中金融服务运营规模下降较快（2019年融资租赁及委托贷款业务额为0.81亿元，较上年6.4亿元，同比下降87.34%)，2019年集团合并报表净资产年收益率为0.57%，较上年下降51%，仅占同期银行贷款基准利率4.35%的13.10%。
整改情况：一是结合集团“三大主业三项辅业”，初步制定文旅汇金集团战略规划。根据集团公司总体部署以及集团内外部形势发展和战略规划，创建海西地区具有影响力的业务多元化金融控股和文旅产业集团，大体分为三个阶段向前推进。第一阶段：优化整合阶段。2020年集团完成内部优化整合，商业模式和盈利模式基本确定，形成以金融综合服务，资产运营管理，文旅康养为主；贸易、公共资源交易、地产开发为辅的国有资本运营集团。目前，文旅产业集团、招标集团已完成了内部优化融合工作，闽西宾馆公司开展了企业改制工作。第二阶段：价值提升阶段。到2025年集团商业模式和盈利模式基本成熟，资产规模和收益水平达到省内领先水平，集团体制、机制、团队逐步成熟，基本实现公司的战略定位，成为一个市场化经营、规范化管理、可持续发展的国有资本运营公司。第三阶段：巩固赶超阶段。力争到2030年实现创建海西具有影响力的业务多元化金融控股和文旅产业集团的目标，资产规模和收益水平进入国内地方国有资本运营集团先进行列，集团资产到达500亿，控股1家上市公司。二是优化融资租赁业务结构，在深耕龙岩业务的基础上逐步向外发展；加强业务知识学习，组织了个人融资业务相关知识培训；不断创新开展业务方式，积极推进个人融资业务。截止2020年7月底，岩海融资租赁有限公司新增投放业务共计30笔，新增投放资金人民币31315万元，同比去年同期新增投放资金23705万元，增长率为311.5%，实现营业收入3800.9万元，利润总额1840.12万元，同比去年同期利润总额增长22.53%。三是探索逐步剥离集团部分非经营性资产。5月13日完成探讨汇金集团政府办公用房资产剥离事宜报告，持续探讨市直机关单位办公大楼的资产剥离流程、资产归属，提高净资产收益率途径。了解行政中心、建设大厦等行政办公用房的划出手续，先行暂停市场监督管理局新大楼的资产装入。在完成市政府公益性项目的同时，持续按照“盈利性项目、市场化运作”原则挖掘项目。
针对防范化解企业重大风险意识不强问题。集团建立的风险防控体系缺乏可操作性，2019年46家企业中有23家亏损7302.31万元。
整改情况：研究制定《投资项目投后评价管理办法》《投资管理暂行办法》，加大项目前期调研，提升科学决策水平，同时加强对子公司的经营管理及强化经营业绩考核。
3.关于贯彻落实市委、市政府工作要求不够有力的问题。
针对传达贯彻重要会议精神不到位问题。集团党委对2019年市委召开的有关“七景区”、“红色文化”和国企工作会议精神均未传达学习。
整改情况：一是党委理论学习中心组和各党支部组织传达学习2019年市委召开的有关“七景区”、“红色文化”和国企工作会议精神。二是印发《党委理论中心组新增重点学习内容》，将贯彻落实中共中央、省委、市委、市政府工作要求，纳入党委中心组学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及中央、省、市各级重要会议有关精神，提升学习强度和深度。三是印发《党建工作目标管理考核办法》，将贯彻落实中共中央、省委、市委、市政府工作要求作为基层党组织“三会一课”重点学习内容，进一步加强文旅汇金集团党建工作，强化目标管理考核。
针对主动对接中心工作不够问题。集团整合后尚未启动“七景区”新生项目，未开发夜间旅游产品，康养项目起步较慢。
整改情况：一是召开党委会对龙岩国际美食城夜间特色街区项目进行立项，以龙津湖及商务板块夜景提升工程促进夜间旅游带动夜间经济发展。二是积极参与古田梅花山文旅康养试验区建设，对梅花山二次消费项目的可行性进行了分析，对漳平永福大陆阿里山休闲度假区项目进行立项；发函市自然资源局查阅项目概念规划所需资料，进一步加强康养项目储备，择机启动古田、梅花山和西谷文博小镇等康养项目建设。
针对个别项目建设推进不力问题。应于2018年8月31日试运营的龙岩洞文化创意产业园a地块项目仍处于施工阶段。
整改情况：一是召集监理、EPC总承包等相关单位召开龙岩洞文化创意产业园项目工期专题协调会，认真剖析工期延误原因，并就相关问题形成初步解决方案。约谈航天建筑设计研究院有限公司、福建省长汀县第一建筑工程有限公司法人，加强项目EPC管理，推进项目建设。二是抓好项目推进工作。根据项目进展情况，科学制定龙岩洞文化创意产业园项目A地块建设总进度计划横道图及具体推进措施。三是建立项目“月报制”，每月定期通报项目进展和存在问题。4月份至今均已完成龙岩洞文化创意产业园项目A地块月报表。
针对意识形态领域问题敏感性不强问题。2017年9月，文旅集团汇珍堂商贸有限公司（以下简称“汇珍堂”）使用闽西革命前辈名字命名三款定制酒“成武香”“鼎丞香”“亚楼香”。截止2020年1月，共定制3510瓶，销售867瓶。
整改情况：一是立行立改。龙岩金丝商贸有限公司（原汇珍堂商贸有限公司）停止“成武香”“鼎丞香”“亚楼香”三款定制酒的供货、宣传等工作，终止与供应商签订的合同，对三款定制酒进行贴标整改工作。同时制定了《宣传审批制度》，严格把关好宣传内容，将意识形态工作作为开展品牌宣传及产品开发销售的重要内容。二是加强学习。严格按照意识形态工作责任制要求，各党支部每年至少组织2次深入学习习近平关于意识形态工作系列重要论述精神及省委、市委关于意识形态工作会议精神，增强政治敏锐性和政治鉴别力。6月20日前，集团党委、各党支部已组织开展2次学习习近平关于意识形态工作系列重要论述精神及省委、市委关于意识形态工作会议精神。三是落实意识形态工作责任制。因汇珍堂公司在三款定制酒命名时，对意识形态工作在思想上认识不足，在宣传内容上审核把关不严，给予时任龙岩文旅汇珍堂商贸有限公司副总经理谈话提醒处理。四是集团党委及各支部制定《关于进一步加强贯彻落实党组织意识形态工作责任制实施意见》，做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保意识形态领域安全。
（二）落实全面从严治党战略部署方面
1.关于主体责任意识不强的问题。
针对主体责任清单不明晰问题。集团党委没有结合企业实际，分类分层次制定主体责任清单。
整改情况：一是强化主体责任意识。组织集团党委班子学习中共中央印发的《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》（以下简称《规定》）及市委《关于加强监督制约一体推进不敢腐、不能腐、不想腐推进全面从严治党的若干意见》（以下简称《意见》），进一步强化主体意识，把全面从严治党和全面从严治企紧密结合起来，坚持将党的建设与企业经营管理同谋划、同部署、同推进、同考核。二是分类分层抓落实。认真对照《规定》和《意见》要求，制定印发集团党委《落实全面从严治党主体责任清单》，明确集团党委领导班子主体责任、党委主要负责人“第一责任人”职责以及党委领导班子其他成员“一岗双责”；督促集团所属企业党组织结合实际，制定了《落实全面从严治党主体责任清单》；制定印发《关于加强监督制约一体推进不敢腐、不能腐、不想腐推动全面从严治党的实施细则》。
针对压力传导递减问题。集团党委2019年未召开党风廉政建设形势分析会、部分二、三级企业落实主体责任不到位。
整改情况：一是严格落实党风廉政建设责任制。制定印发《2020年党风廉政建设和反腐败工作意见》以及《2020年纪检监察工作要点》，对集团年度党风廉政建设和反腐败工作进行全面部署。向21家所属企业和集团本部10个部门颁发《2020年党风廉政建设责任书》，并要求在次年年初对上一年度党风廉政建设责任落实情况向集团党委报告。组织集团本部及所属二、三级企业全员签订《廉洁从业承诺书》共778份，进一步增强干部职工廉洁从业的思想自觉和行动自觉。二是强化部署，压实责任。集团党委不定期召开全面从严治党专题会议，研究党风廉政建设形势任务和解决问题的办法措施；充分发挥党风廉政建设和反腐败协调小组作用，定期召开党风廉政建设和反腐败工作协调小组联席会议，督促协调小组各成员部门履职尽责，强化工作协同和成果共享，形成监督合力。截止目前，已召开2次协调小组工作联席会议。三是以督查促提升。5月12日至14日对所属企业开展2019年度落实全面从严治党主体责任情况检查工作，梳理出问题清单及整改建议反馈给各所属企业党组织，并要求在2020年11月底前将整改落实情况上报集团，督促所属企业党组织牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、抓不好党风廉政建设就是失职”的理念。四是由集团党委分管领导对巡察反馈问题具体责任人开展谈话提醒23人，督促履行主体责任和“一岗双责”，进一步压紧压实全面从严治党主体责任。
针对查处不力问题。集团党委未对历年来国资流失问题相关责任人员进行追责问责。
整改情况：一是加强制度学习。组织集团及权属企业领导班子学习《龙岩市市属国有企业违规经营投资扣减薪酬实施细则（试行）》《市属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《市属国有企业领导人员受到党纪政务处分和组织处理扣减薪酬暂行规定》等制度规定。二是加强对企业日常监督。紧盯投资决策、兼并重组、产权转让、物资采购、工程建设、招标投标、资金管理、选人用人等重点领域和关键环节，做到管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。定期收集集团本部及所属企业“三重一大”事项决策月报表，掌握“三重一大”事项决策情况，并按时报送市国资委；纪检监察人员列席集团党委会、董事会，对集团领导班子依法依规、科学民主经营决策进行监督，并适时提出合理化建议和意见。三是健全机制。4月22日印发了《关于强化精准问责建立容错纠错机制激励干部担当作为的实施办法》，进一步督促企业领导人员依法依规经营和遵章守纪意识，督促集团各级党组织和党员领导干部知责、守责、尽责。
2.关于监督责任落实不到位的问题。
针对力量不足，业务不强问题。集团只有4名纪检监察干部，有纪委书记没有委员，且8家二级企业虽设监察室，但未配备人员。
整改情况：一是配齐配强纪检监察队伍力量，将年轻富有活力具有法律、金融、财务、经济、审计、工程技术专业和案件审查调查工作经验丰富的人员选拔到纪检监察干部队伍，优化纪检监察人员结构。根据上级纪检部门派驻改革时间安排，已将集团纪检监察干部初步人选上报驻市国资委纪检监察组等待审批，进一步推进纪检监察机构派驻改革，充实纪检监察队伍力量。二是根据上级党委和纪检部门的要求，5月6日集团党委会已审议通过集团纪委委员拟任人选，并初步人选上报市国资委党委、驻市国资委纪检监察组待审批；8月6日，市纪委监委已对文旅汇金集团纪委副书记人选进行了考察，将进一步充实集团纪委领导班子。三是积极拓宽纪检监察干部培养锻炼渠道，通过参加上级纪检部门举办的各类业务培训班、跟班学习、轮岗交流、交叉审查审理检查等方式，熟练掌握监督执纪工作规程，不断加强监督执纪问责和纪律审查监察调查实践锻炼，有效提升履职能力。7月21日至24日，选派一名纪检监察干部参加“全市纪检监察监督检查业务骨干培训班”；8月5日，选派一名纪检监察干部参加市国资委党委对市属国有企业全面从严治党主体责任落实情况检查，进一步提升纪检监察干部适应新时代纪检监察工作的专业能力和专业精神。此项问题拟于2020年底整改完成。
针对监督检查针对性、实效性不强问题。没有结合国企特点对所属企业开展综合性的监督检查，常以党建工作检查代替，集团整合以来没有自办案件。
整改情况：一是结合企业实际开展专项检查。下发《关于落实买球第一季度投资总额10亿元及以上建设项目重点监督检查问题清单整改工作的通知》，于6月16日组织了纪检监察室、项目管理部、计划财务部、监事审计部、法务部等职能部门开展文旅汇金集团投资总额10亿元及以上建设项目重点监督检查。此项工作今后将定期开展。同时下发《关于开展工程建设项目合法合规性专项监督检查的通知》，开展在建新建工程项目合法合规性监督检查，坚持问题导向，将项目检查中发现的存在问题及时形成“问题清单”下发各相关责任单位，并督促限时整改落实，各相关责任单位已将整改落实情况报集团纪检监察室，从而进一步规范工程项目建设行为，有效防范重大建设工程项目出现廉洁风险和国有资产流失。二是对巡察组移交的问题线索依规依纪依法开展调查核实处理。截止目前，已对巡察组移交的2件问题线索进行调查核实，并对4名相关责任人进行问责处理。其中，调整工作岗位1人，责令检查1人，批评教育2人。三是根据全市纪检监察系统安全工作会议精神，采取“共建共管共享”模式，与城发集团共同建设谈话场所，为审查调查工作提供安全保障，目前谈话场所已经投入使用。
针对廉政档案更新完善不到位问题。建立廉政档案后，没有进一步充实完善基础信息，且未将个人征信情况纳入其中。
整改情况：一是针对问题抓实整改。对集团本部中层以上管理人员17人、所属二三级企业领导班子成员46人，共63人建立了廉政档案，建档率100%，同时已将个人征信报告纳入廉政档案基础信息范畴，收集率100%。二是对2019年以来受到问责处理的13名领导干部廉政档案中《廉政动态记录表》进行了动态更新。三是开展自查自纠工作。对集团本部及所属企业12名领导干部廉政档案有关事项进行抽查，形成工作小结和问题清单，并督促相关人员进行了整改。
3.关于形式主义、官僚主义问题仍然存在的问题。
针对“三重一大”制度照搬照抄问题。2019年11月制定的“三重一大”有关实施细则沿用原汇金集团规定，未将文旅版块有关业务纳入其中。
整改情况：一方面，按照集团“三大主业三项辅业”产业布局，结合原文旅、汇金集团实际情况，重新研究制定《买球贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（修订）》。另一方面，集中整治形式主义、官僚主义，对集团规章制度进行了自查自纠工作，对制度内容进行再梳理，并将整理汇编成册，确保研究制定的政策可执行、可操作，在今后工作能够贯彻落实到位。
针对个别请示事项回复不及时问题。集团对2019年11月14日《福建省梅花山旅游发展有限公司关于梅花山景区二次消费体验项目建设实施的请示》（项目总投资约1000万元），至2020年1月巡察结束仍未研究回复。
整改情况：一是抓实问题整改。针对《福建省梅花山旅游发展有限公司关于梅花山二次消费体验项目建设实施的请示》未研究回复问题，集团党委对项目的可行性进行了分析研究，4月13日完成了《买球关于梅花山景区二次消费体验项目方案的批复》。二是建立长效督办机制。制定出台《买球加强和规范督办工作的办法（试行）》，集团综合管理部每周对各部（室）、企业重点工作任务及会议议定事项、领导对工作批示落实情况等进行督查反馈，进一步规范工作程序，抓实抓细抓落实，确保各项工作提质增效。
4.关于违反中央八项规定精神时有发生的问题。
针对违规用餐问题。2018年1月25日，汇金集团不用自有场地而租用荣顺国际大酒店两个会场11000元，召开年终总结会，并为本地39名参会人员安排午餐和晚餐计5070元。
整改情况：经核实当日用餐费用实际为6500元，相关人员已于4月22日将6500元退回公司，集团纪委对该问题涉及的相关责任人还在核实中，待厘清责任归属后，将对相关责任人进行问责处理。今后将进一步严格落实中央八项规定精神，遵守会务管理制度，杜绝此类问题再次发生。此项问题拟于2020年底整改完成。
针对报销审核不严问题。汇金文化传媒公司对2016年1-3月公司采购14188元茶叶列支异常问题审核把关不严。
整改情况：一是加强制度学习，严格资金审核把关。加强领导、财务人员、经办人员对相关制度的学习。主要领导把好资金收支关，要求财务人员高度重视财务管理工作，严格执行财务审批制度，按照财务制度要求，从原始凭证审核入手，坚持从细从实的原则，确保票证相符，对不合规、超标准、超范围的费用坚持拒绝报销。同时，避免个人现金垫付行为。二是提高风险意识，举一反三开展自查。在梳理巡察组反馈问题同时，组织各部门对公司财务审核流程、办公用品等易耗品的采购及领用情况开展自查，进一步规范流程。树立风险意识，杜绝此类问题的发生。三是加强内部管理，完善内控制度建设。针对汇金文化传媒公司（现奇创文化传媒公司）茶叶列支异常问题，制定了《龙岩奇创文化传媒有限公司办公用茶管理办法》，2020年2月制定了《龙岩奇创文化传媒有限公司规章制度执行情况督查检查办法（暂行）》，将公司规章制度执行情况列入督查检查年度工作计划，强化各项内控制度的执行，进一步完善内部管理，从根本上保证各项工作的规范性。四是认真调查核实和处理。经集团纪委调查核实和集团党委研究，给予时任龙岩市汇金文化传媒有限公司总经理责令书面检查处理；鉴于时任龙岩市汇金文化传媒有限公司副总经理方某已病故，不再作责任追究；给予经办人时任龙岩市汇金文化传媒有限公司综合部职员王某批评教育处理；给予时任龙岩市汇金文化传媒有限公司兼职财务人员林某批评教育处理。
针对违规变相报支接待问题。2019年5月27日，龙岩市公物采购招标代理公司相关人员将违规接待的费用836元以龙岩市自然资源局评标项目的名义变相报支。整改情况：一是龙岩市公物采购招标代理有限公司制定出台了《龙岩市公物采购招标代理有限公司评审工作用餐管理暂行规定》（龙采购〔2020〕6号），对评标工作用餐管理予以规范；二是集团纪委对该问题进行调查核实，并对相关责任人员进行了问责处理，具体经办人已退回836元餐费。三是开展专题培训。6月12日，举办“落实中央八项规定精神、巩固巡察整改工作成效”专题党课，邀请市纪委监委专家进行授课，进一步增强集团干部职工廉洁自律和遵章守纪意识，推动中央八项规定精神和市委2号、3号文件精神在集团落地落实。同时，要求各权属企业严格按照相关制度执行，落实好中央八项规定精神，做到用制度管人管事，杜绝类似问题的发生。
5.关于大宗物资采购、资产管理、商贸等业务存在风险的问题。
针对集体违规决定大宗物资采购问题。2015年9月24日，汇金集团通过集团网站征集龙岩市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”)电子交易平台供应商。同年11月9日，汇金集团董事长王兰胜主持会议，会议指定中国电信股份有限公司龙岩分公司（以下简称“龙岩电信”）为系统集成供应服务商，同时向其推荐江苏国泰新点软件公司（以下简称“国泰新点”）及厦门海迈科技股份有限公司为备选合作方，并于次日发布公告。2016年1月5日，交易中心与龙岩电信、国泰新点签订五年期合同。据了解，开发此电子交易平台约需1000万元，截止2019年11月电子交易平台运行三年半，龙岩电信、国泰新点合作方分红3198.86万元。
整改情况：一是依照《招标投标法》《政府采购法》等相关法律法规，研究制定《买球办公物资、服务和工程采购目录及限额标准管理办法（试行）》、《龙岩市公共资源交易中心有限公司采购管理办法（试行）》，明确各类系统、物资的采购方式及采购标准，规范采购行为。二是加强内部管理，完善制度。制定出台《龙岩市公共资源交易中心有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（试行）》。三是因时任龙岩市公共资源交易中心有限公司执行董事对大宗物品采购程序的有关规定执行不到位，履职不认真、工作管理不到位，负有直接责任，给予谈话提醒处理。四是认真反思巡察中发现的问题并吸取经验教训，通过公开方式邀请经济类、技术类的专家和专业技术咨询机构对电子交易平台建设运维方案进行评估、论证，制定了《龙岩市公共资源电子交易系统建设项目第三方专业技术咨询机构选取方案》；拟在2021年5月31日电子交易平台运维合同到期前，通过公开方式重新选取电子交易平台建设运维合作供应商。目前，已完成龙岩市公共资源电子交易系统第二阶段系统建设选取第三方技术咨询机构事项开展招标方案核心选取条件及评分细则、招标文件初稿。此项问题拟于2021年底完成。
针对商贸业务风险管控不力，财务风险较高问题。集团共有6家公司从事贸易业务，经抽查发现，2019年集团下属厦门龙津进出口公司与全骏达实业有限公司（下游采购商）开展煤炭贸易，利润点为资金占用费，赊销周期为60天，且上游供应商由下游采购商指定。
整改情况：一方面，针对厦门龙津进出口公司与全骏达实业有限公司（下游采购商）开展煤炭贸易，利润点为资金占用费，赊销周期为60天，且上游供应商由下游采购商指定的问题，由龙津进出口公司书面说明目前该交易客户的业务现状和应收应付金额、账龄。同时，在今后条款约定上明确“代理费或协作费”而非“资金占用费”。另一方面，要求从事贸易业务的公司在开展业务时严格遵守公司业务规章制度报董事会批准后执行，杜绝开展“两头在外”和融资性贸易，并组织了业务人员开展相关制度的学习，规范开展贸易业务，做到制度管人管事。三是因对贸易业务风险管控不力，财务风险较高问题，给予时任厦门龙津进出口贸易有限公司总经理提醒谈话处理。
6.关于资本运作效果不佳，部门对外投资亏损严重的问题。
针对融入资金沉淀较多，增加财务成本问题。融资计划性不强，资金调度科学性不够，融入资金沉淀在银行或购买理财产品现象较为严重，截止2019年末沉淀资金高达18.97亿元。
整改情况：一是列明沉淀资金18.97亿元中的非集团控制或非集团权益或按投资协议应定期存款的金额和企业名单；列明截止2020年1月底、2月底、3月底、4月底的可使用资金余额和2020年1-4月份的资金使用情况。二是优化融资计划的举措，明确2020年1-4月融资资金计划金额和实际融资资金金额，减少外部融入资金。三是优化资金调度的科学性。建立集团资金池，统筹调度安排集团权属企业资金，除资金池资金无剩余时各权属企业不得对外举债，减少各企业的存、贷双高。截止2020年4月，可使用的经营资金余额累计减少3.78亿元：其中1月减少1.42亿元，2月减少1.17亿元，3月增加2.03亿元，4月减少3.22亿元。截止2020年4月，累计减少集团与权属企业贷款10035.28万元：其中1月减少15190万元，2月增加3719.92万元，3月增加15369.8万元，4月减少13935万元。国贸公司新增贷款12289.72万元（注：国贸公司2020年业务量较2019年大幅度增长，资金周转需求同步大幅度增大），文旅汇金本部新增贷款3000万元（注：文创园项目建设工程用款），现代会展公司新增贷款20000万元（注：现代会展中心项目建设工程用款），剔除上述因素实际累计减少贷款45325万元。截止2020年4月30日，通过系统对9家企业16个银行账户进行资金归集，合计上收各企业资金29632.61万元。根据市国资委下达集团2020年融资任务40亿元，截至4月底应完成融资12亿元，通过优化融资债务结构，做好资金规划，截止2020年4月30日实际融入资金5.48亿元，减少外部融资6.52亿元，保障集团运营需求，有效降低集团贷款融资成本，避免出现资金闲置。四是对上述问题的直接责任人，时任汇金集团战略投资发展部副经理、财务中心经理存在资金监管不严、资金使用率不高、工作履职不到位问题，给予2人提醒谈话处理。五是建章立制，出台《买球战略合作银行与业务主办银行业务管理暂行办法（试行）》《资金支付授权审批制度（暂行）》以规范银行相关业务，并组织开展了对相关制度的学习，提高资金使用效率，做到制度管人管“钱”。
针对文旅教育类项目亏损严重问题。一是针对前期科研报告不充分，项目仓促上马问题。如，永定南溪土楼沟漂流及岩太民宿等可研报告预计游客数与实际不符；土楼风情街酒店项目仓促启动先行设计工作，造成41.18万元损失。
整改情况：研究制定《投资项目投后评价管理办法（试行）》，抓早抓细抓实项目前期工作，做实做细项目尽调，切实加强项目可行性研究。计划每年开展项目策划和实施等业务培训，全面提升项目工作人员业务水平。因永定南溪土楼沟漂流及岩太民宿项目中，前期可研报告不充分，土楼风情街酒店项目仓促启动先行设计工作，造成41.18万元损失，时任龙岩文旅土圆楼实业发展有限公司常务副总经理（主持工作）为直接责任人，存在履职不认真、工作管理不到位问题，给予谈话提醒处理。二是针对重建设、轻经营，文旅博立幼儿园项目在未投入运营前支出105万元，目前该项目尚未与实际使用人签订协议，处于无证办学状态的问题。
整改情况：（1）已对105万元支出情况作出说明；并将相关决策部署、票据材料梳理成册；（2）积极对接意向承租单位，制定了幼儿园项目4层半至6层（半层）招租方案并委托产权交易中心挂网招租，于6月16日招租成功，中标月租金为72510元；（3）已对尚未签订协议原因作出说明。奇创公司已根据市政府《婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作专题会议纪要》精神积极与市妇女活动儿童中心、幼儿园中标方拟定方案，向市政府请示，根据2020年5月25日市政府的批复意见，同意调整项目运营条件有关事项，并于5月31日与妇女儿童活动中心、幼儿园中标方签订了《幼儿园场地租赁协议》、《市妇女儿童活动中心项目合作运营协议书之补充协议二》；（4）妇女儿童活动中心整栋大楼的消防验收已于3月27日完成，奇创公司积极协助中标方办理办园许可证，推动市政府召开了2020年5月26日婴幼儿照护服务和普惠托育服务试点工作协调会，会议要求相关部门于6月10前完成幼儿园办证事宜，新罗区教育局于6月18日给博立幼儿园颁发了《民办学校办园许可证》。（5）因时任龙岩市汇金文化传媒公司总经理对龙岩市妇女儿童活动中心二次装修工程前期审核把关作用和内业资料把关不严，导致项目亏损、项目合同管理不规范的问题有直接责任，给予谈话提醒处理。
针对金融股权类项目部分亏损问题。一是针对认购项目出现浮亏问题。认购亚锦科技定增项目，截止2020年1月15日浮亏1896万元，后期未做任何投资管理。
整改情况：已组织人员前往南平考察南平实业集团，了解南平市政府对南孚电池的规划，持续做好投后管理工作。
二是参股企业亏损严重问题。汇金集团于2014年12月投资福建帕特纳环境产品有限公司2400万元（股比48%)，并派董事、监事会主席、财务总监等产权代表参与管理，目前该公司亏损1613万元。
整改情况：（1）通过诉讼等方式加强应收账款的催收及强制执行，减少坏账损失。（2）对现有资产及存货通过公开形式进行处理，盘活资产，归还银行逾期贷款及其他供应商欠款，避免不动产被法院强制拍卖。（3）加快推进帕特纳公司重组工作，短期内公司设备及不动产对外租赁，维持日常基本开支，减少投资损失。（4）协调龙岩紫荆创新研究院，要求解除原债务纠纷强制执行并按此前股东会决议办理债转股相关手续，减少损失。目前已收回重庆远达陈旧货款30万元、山东万利陈旧货款40万元、收回湖北广净陈旧货款7.8万元，收到上海中船重工质保金1.7642万元，安排回收处理废弃铁皮、纸皮等0.7812万元，合计80.3454万元。此项问题拟于2021年底整改完成。针对上述问题，对相关直接责任人开展责任追究。一是认购亚锦科技定增项目，战略投资发展部未认真履行投资管理职责，后期未做任何投资管理；给予时任汇金集团战略投资发展部副经理（主持工作）谈话提醒处理。二是外派至帕特纳公司的董事、监事主席、财务总监人员履职不认真、工作管理不到位，导致资本运作效果不佳，给予时任汇金集团帕特纳公司的外派董事和监事会主席、财务总监等4位同志谈话提醒处理。
7.关于工程项目管理不规范的问题。
针对在合同中随意更改招标文件实质性条款问题。如，龙岩文旅土圆楼实业发展有限公司的南溪土楼沟漂流项目（一期）工程总承包（EPC)的工程预付款由“无”更改为“贰佰万元”。龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司（以下简称“会展公司”）的龙岩现代会展中心临时设施及场地土方平整工程的施工方违约处罚金额等均有更改。
整改情况：一是研究制定《买球工程建设项目管理办法（试行）》，对集团系统内的工程建设项目进行规范化管理；加强合同管理，明确合同的主要条款应与招标文件、投标文件、中标通知书内容相一致，不得随意更改实质性条款。二是针对南溪土楼沟漂流项目（一期）工程涉及在合同中随意更改招标文件实质条款的问题。研究制定《福建省梅花山旅游发展有限公司招标文件管理及审查细则》和《福建省梅花山旅游发展有限公司合同管理办法》，结合项目实际情况科学编制招标文件，严格按招标文件要求执行。发函福建省客家土楼旅游发展有限公司，进一步协商不再追加投资相关事宜。三是针对现代会展中心实施设施及场地土地平整工程涉及在合同中随意更改招标文件实质条款的问题。研究制定《龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司合同审查、签订管理细则》，加强合同管理，明确合同审查、签订管理各部门职责，确定第一责任人。
针对进度款支付管理混乱问题。会展公司的龙岩现代会展中心（一、二期）工程的第一笔进度款582万元于施工当月支付，未遵守合同次月支付上月进度款的约定。龙岩福樱文化旅游发展有限公司的台品樱花茶园观景台（空中赏樱）、景区围闭及公厕等服务设施工程竣工后，未收到施工单位结算文件即提前支付进度款151.8万元。
整改情况：一是针对会展公司龙岩现代会展中心（一、二期）工程存在进度款支付管理混乱问题。研究制定了《龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司建设工程造价管理制度》，加强工程款支付管理，完善工程款支付相关管理制度及结算审核制度，加强对施工、监理单位的管理，严格履行合同约定。二是针对龙岩福樱文化旅游发展有限公司的台品樱花茶园观景台（空中赏樱）、景区围闭及公厕等服务设施工程存在进度款支付管理混乱问题，制定完善龙岩福樱文化旅游发展有限公司《项目管理手册》《工程款结算支付管理制度》等相关制度，及时组织相关人员加强学习落实。三是加强工程管理人员业务水平。根据工程项目实际情况制定确实可行的学习计划，确保工程项目管理人员能够每年1-2次集中学习相关法律法规和管理规章制度，切实提升项目人员管理水平，杜绝类似问题再次发生；四是建立长效机制。研究制定《买球工程建设项目管理办法（试行）》，对集团系统内的工程建设项目进行规范化管理，加强工程款支付管理，严格按照合同约定条款支付工程进度款。
针对个别项目未公开招投标问题。会展公司的龙岩现代会展中心（一、二期）二次装修（含智能化）工程预算价为1768.74万元，于2018年6月4日请示市政府前三天即6月1日就已确定用邀请招标方式选择施工单位。
整改情况：一是研究制定《龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司招标文件审查管理细则（暂行）》，进一步规范工程项目招投标管理工作；二是组织开展《保障农民工工资支付条例》、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》等相关工程招投标文件的学习，召开项目投资管理暂行办法及工程建设项目管理办法解读会，组织前往黄邦（安置房）小区项目实地学习等，有效提升工程人员招投标业务水平，提高准确把握政策水平；三是按照《买球工程建设项目管理办法（试行）》，规范集团系统内的工程招投标工作，严格依照招投标法律法规开展工程招标工作，严禁以时间紧、任务重或工程情况特殊为由规避招标。
针对以上涉及龙岩现代会展中心（一、二期）工程存在的问题，因对项目管理不规范，工作中履职不到位，给予时任龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司总经理和副总经理等2位同志谈话提醒处理。
（三）落实新时代党的组织路线方面
1.关于集团党委的领导和政治作用发挥不够的问题。
针对会议议事范围不清问题。集团将党委会和董事会混开，大小事皆上党委会，从未召开经营班子会。
整改情况：强化党委会研究讨论作为董事会决策的“前置程序”，按照《龙岩市国资委关于龙岩文化旅游发展集团有限公司修订公司章程的批复》要求，建立决策事项清单，细化重大经营事项，梳理了会议决策事项权限清单，理顺党委会、董事会、经营班子会议事范围和权责边界，明确公司治理主体的权力边界和决策程序。督促相关部室做好各类会议审批流程，确保制度贯彻落实。截止目前，自巡察整改以来已召开了经营班子会11次。
针对个别“三重一大”事项决策执行不到位问题。
整改情况：深刻认识到 “三重一大”事项决策执行不到位的错误，认真剖析、及时反省。一是组织相关人员深入学习“三重一大”制度，深刻领会“三重一大”制度的重要性和必要性，进一步明确本单位“三重一大”事项的范围、内容和决策程序。二是针对“永福台缘山庄装修改造项目未经招投标和党委研究即确定施工单位，巡察期间该项目已完工，仍未签订施工合同”的问题。2月28日，市国资委召开专题会议，协调解决台缘山庄装修遗留问题；4月8日召开经营班子会，专题研究了台缘山庄酒店二次装修改造存在问题、制度建设及后续工作。4月13日，集团党委专题研究完善相关手续事宜，部署后期各项工作。目前，业主单位、代建单位、施工企业三方已签订《施工合同》，住建部门已核发《施工许可证》，消防验收、工程决算、经营许可等扫尾工作正有序推进。三是追究相关责任人责任。在2019年11月21日开工的永福台缘山庄装修改造项目中，时任龙岩市莲花湖实业有限公司总经理、龙岩市漳平台创投资开发有限责任公司总经理民主集中制执行不到位，导致未经招投标和党委会研究即确定施工单位，巡察期间该项目已完工，仍未签订施工合同，存在履职不认真、工作管理不到位问题，给予以上2人话提醒处理。四是研究制定《买球工程建设项目管理办法（试行）》，严格依照招投标法律法规开展工程招标工作。
针对开拓创新能力不足问题。自2016年汇金集团无偿受让2.1亿股兴业银行股权以来，仅完成一次股权增持及担保增信运作，集团整合后也未对其筹划和管理，未实现企业核心资产“价值最大化”。
整改情况：一是使用兴业银行股权开展转融券业务，利用兴业银行定向资管计划实现线下资管打新工作。二是将部分兴业银行股权用于办理质押融资，提高征信，降低融资成本。2020年4月23日使用兴业银行股权3500万股质押给质权代理人长城国瑞用于发行公司债二期5亿元。三是强化创新意识。在巡察整改专题民主生活会上深刻剖析创新意识弱化的原因，进一步转变观念，不断改进工作方法，完善管理手段，牢固树立创新意识。
2.关于党建基础薄弱，党务工作不实的问题。
针对组织生活不规范问题。
整改情况：一是针对“主题教育民主生活会谈心谈话不深入”问题。进一步规范组织生活，严格落实组织生活会制度，严肃党内政治生活，集团党员领导干部带头深入开展谈心谈话，此次巡察整改专题民主生活会印发了谈心谈话通知，进一步明确谈话对象和内容，细化谈心谈话记录，务求实效。二是针对“部分党支部组织生活记录过于简单，2019年9月10日，文旅产业集团党支部书记上党课，《党组织活动记录薄》只记录标题12个字；厦门龙津进出口贸易有限公司党支部检视剖析材料抄袭网络文章”问题。厦门龙津进出口贸易有限公司党支部重新撰写2019年检视剖析材料，确保对照检查材料直面问题，并召开党员大会向全体党员剖析检查，重新进行党支部民主评议。闽西文旅产业集团研究制定了9份支部党建工作制度，完善支部活动会议记录、活动记录簿、归档相关材料等，进一步严格规范基层党支部组织活动。三是明确支部书记责任。时任厦门龙津进出口贸易有限公司党支部书记未认真履行党组织第一责任人职责，未严格落实好组织生活会制度，在开展主题教育组织生活会上党支部检视剖析材料抄袭网络文章，对党支部检视剖析材料审核把关不严，党务材料形式化，给予厦门龙津党支部书记谈话提醒处理。时任福建省闽西文旅产业集团有限公司党支部书记对党支部记录本没有调阅，缺乏监督，导致党组织会议记录不规范，给予产业集团党支部书记谈话提醒处理。四是建立党委调阅管理支部活动记录制度，采取每季度调阅，并填写好记录簿中的党委调阅记录评语。调阅检查完成后，将阅示人员记录的相关情况，特别是存在的突出问题，基层党组织书记为整改第一负责人，扎实整改。此项工作也将作为党建目标管理考评时的重要检查内容之一，切实提升支部组织生活规范化开展。
针对支委会设置不健全，召开不规范问题。如，龙岩市国贸有限公司党支部、龙岩红古田教育培训中心有限公司（以下简称红古田教培公司）党支部分别没有设立纪检、宣传委员；文旅产业集团党支部、红古田教培公司党支部等支部的支委会未定期召开，多数支部将支委会当作业务会，只讲业务不提党务。
整改情况：一是立行立改。国贸支部、红古田支部已对支部委员进行分工，分别设立纪检、宣传委员。同时，建立《文旅汇金党委下属二级企业党支部支委会设立情况登记表》台账，确保设立支委会的党支部根据《中国共产党支部工作条例（试行）》相关要求完善党支部委员的职数和设置。二是督促基层党组织建章立制。目前，各支部均已制定支委会议事规则和“三会一课”学习计划，切实推动主体责任落实，确保支部委员会每月至少召开一次，每月均要求开展理论学习，每半年至少1次专题研究党建工作，杜绝将支委会当作业务会、只讲业务不提党务现象。三是因国贸公司党支部、红古田公司党支部学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》不到位，导致党支部委员的职数和设置不健全，对时任国贸公司党支部书记、红古田公司党支部书记给予谈话提醒处理。因文旅产业集团党支部、红古田公司党支部存在重业务轻党建倾向问题，对文旅产业集团党支部书记、红古田公司党支部书记给予谈话提醒处理。
针对发展党员材料不完备问题。如，文旅汇金机关党支部石某预备党员的联审联鉴审查意见不全。
整改情况：一是抓实问题整改。文旅汇金机关支部对预备党员石某党员档案材料中的联审联鉴表中税务部门审查意见一栏，根据税务部门开具的《开具涉税信息查询结果告知书》进行了补充填写说明。二是举一反三，抓好自查整改。组织开展文旅汇金集团成立以来发展党员档案材料“回头看”工作，对相同问题给予整改。三是提升党务干部业务水平。5月10日组织基层党务工作者进行发展党员工作知识专题培训，详细学习发展党员工作程序和《龙岩市发展党员工作实用手册》，通过集中培训和个人自学相结合的方式，规范发展党员工作流程，加强档案材料规范性审查。
3.关于选人用人存在不规范的问题。
针对党委会议记录不够规范问题。2019年8月18日的党委会议记录中未体现记录人，讨论决定林某等人任职时，未体现班子成员意见，未写明华某的拟任建议。
整改情况：一是加强学习，提高认识。集团党委印发了《关于巡察整改反馈组织人事相关问题的通报》，将记录不规范问题给予通报，进一步提升党务工作者会议对记录重要性的认识和水平。二是针对问题扎实整改，并举一反三，组织开展文旅汇金集团成立以来党委会议记录本“回头看”工作，对党委会议记录本中讨论决定林某等6人任职时缺少的记录内容，根据当时决议情况进行了补充；同时对6次会议记录缺少“记录人”的情况进行了核实补记。三是严格按照《党委会议事规则》对人事问题进行记录，由党群（人力资源）部安排专人记录，确保会议时间、地点、出席、列席、主持、记录等基本要素齐全，配备专用录音笔全程录音，详细记录发言过程和表决意见，做到客观完整、内容详实、真实准确、字迹清晰，真实反映会议全貌。
针对执行干部选拔任用全程纪实不规范问题。存在记录时间未填写、项目栏填写不完整甚至出现空白、涂改现象等。
整改情况：一是加强学习，提升业务水平。4月23日，组织集团本部及权属二三级企业组织人事干部学习省委组织部《党政领导干部选拔任用工作全程纪实办法》。二是组织开展自文旅汇金集团成立以来关于干部选拔任用全程纪实材料“回头看”工作，对纪实材料中存在填写不规范的情况及时整改，严格按照省委组织部文件精神，规范填写干部选拔任用全程纪实材料，切实抓好整改落实工作。三是制定并印发《买球干部选拔聘用工作纪实办法》，结合集团公司实际，修订了《干部选拔聘用工作全程纪实表》。通过建立纪实制度和完善纪实方式规范集团公司干部选拔聘用工作，确保干部选拔聘用工作规范、严谨。四是强化建档工作。注重干部选拔聘用工作“痕迹”记录，工作中注意收集、整理、保存相关原始资料，及时进行阶段性的纪实记录，建立“一人一档”文书档案，把各个环节的工作记载清晰，使整个工作程序有据可查。
针对任职文件落款时间有误问题。2019年8月18日、20日集团党委会议研究通过赖某等53人的任职决定，任职文件落款时间却为2019年8月28日。
整改情况：一是召开专题学习会议，加强人员教育培训。组织党群人事干部认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》内容，切实吃透精神实质，把握精髓要点，努力提高组织人事部门工作水平。进一步严格审核把关任职文件落款时间和印发时间，确保干部任职时间能够准确计算。二是即知即改。对2019年8月18日、20日研究通过的人事任免的任职时间进行了情况说明和材料归档，明确两批次人员的任职时间。
（四）落实巡察、审计、监事会检查发现问题的整改情况方面。
1.关于会计基础工作不规范的问题屡查屡犯的问题。2016年市财政局检查发现2015年汇金集团存在将接待住宿费从差旅费列支、招待费用从公关交际费列支等问题，2017年市审计局检查时仍发现相同问题。
整改情况：一是剖析问题产生原因，由计划财务部对列支科目细化的本意及相对应的此类费用的核算科目现状进行详细的说明。二是立行立改，进一步规范使用会计科目，避免再次出现会计基础工作不规范的问题。因对会计基础工作和费用报销工作把关不到位，履职不认真，给予时任汇金集团财务中心经理提醒谈话处理。三是加强学习，提高财务专业知识水平。组织财务人员参加业务培训，专项学习《企业会计准则（2018年版）》《企业会计准则应用指南（2018年版）》及《新收入准则在资金管理和账务处理中的实务应用》等规定。
2.关于整改落实不到位的问题。2018年市属国有企业监事会集中检查发现汇珍堂未按规定对存货进行定期和不定期盘点，且存在账实不符的问题。其整改报告表示采取相关措施予以整改到位，但此次巡察仍发现汇珍堂（金丝商贸）对“闽西有礼”系列定制白酒供应商附赠的品鉴酒入库和出库均没有登记，仓库管理依然不规范。
整改情况：一是明确赠品使用原则。4月10日，金丝公司召开会议研究讨论了相关问题的整改措施及赠品方案调整事宜，明确将品鉴酒的使用、赠送作为促进“闽西有礼”系列定制酒的销售及配合展会开展宣传使用等，以进一步刺激消费，提升销量；二是规范赠品领用流程。制定《龙岩金丝商贸有限公司促销及赠品管理办法（暂行）》，严格按领用流程执行，确认赠品分配比例，做好赠品使用台账登记，做实做细仓库的规范化管理工作。三是严肃追究责任。汇珍堂（金丝商贸）公司虽然对存在问题撰写了整改报告，开展了整改工作，但整改力度不够，责任落实不到位，责任压得不实、工作浮于表面，给予时任汇珍堂公司副总经理谈话提醒处理。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察组移交的2件问题线索，文旅汇金集团纪委在调查核实基础上提出处理建议，并经驻市国资委纪检监察组及文旅汇金集团党委研究同意，对4名相关责任人员进行问责处理：1.时任龙岩市公物采购招标代理有限公司总经理履行主体责任不到位，对员工教育培训管理不规范，对培训地点选择把关不严，且自身外出参加培训未完整履行审批手续，违反出差请假相关制度，应负主要领导责任，给予调离工作岗位处理，并扣减其2019年度绩效年薪5%；2. 时任龙岩市公物采购招标代理有限公司副总经理履行“一岗双责”不到位，对培训地点选择把关不严，造成不良影响，且自身外出参加培训未完整履行审批手续，违反出差请假相关制度，应负重要领导责任，给予责令检查处理；3.时任龙岩市公物采购招标代理有限公司综合部临时负责人责任意识薄弱，对评标工作餐审批手续把关不严，履职不到位，给予批评教育处理；4.时任龙岩市公物采购招标代理有限公司综合部职员责任意识薄弱，未根据实际用餐情况及时完善评标用餐审批手续，履职不到位，给予批评教育处理。
根据巡察报告反馈问题，在厘清责任归属的基础上，经文旅汇金集团党委研究同意，对26名相关责任人员进行了组织处理。其中，责令检查1人，批评教育2人，谈话提醒23人，退回违规餐费、差旅补贴、住宿费等共计8700.54元。
四、需要进一步整改的事项及措施
截止目前，需要进一步整改的事项共有4个问题，具体如下：
（一）资本效果运作不佳，部分对外投资亏损严重。
针对福建帕特纳环境产品有限公司作为参股企业亏损严重问题。
情况说明：福建紫荆环境工程技术有限公司为福建帕特纳环境产品有限公司控股方，汇金集团为参股方。因项目建设和流动资金不足、脱硝催化剂价格持续下滑等不确定市场因素，2017年12月27日帕特纳公司召开股东会决议公司停产重组，我司将持续做好重组工作。目前已收回旧货款等合计80.3454万元。
下一步整改措施：（1）加强应收帐款催收力度，减少坏账损失；对江苏中木环境公司旧欠货款143万元强制执行，协调新罗区法院发调查令到江苏当地法院，查封对方公司资产，其他公司货款继续通过诉讼等方式追回；同时对公司部分车辆、原材料、产成品等资产通过市产权交易中心公开拍卖处理变现。（2）加强与公司股东沟通协调，多渠道筹措解决资金尽快归还泉州银行逾期贷款本息、税费及其他涉诉应付款项，解决债权债务纠纷及资产被查封问题，避免资产被法院强制拍卖；（3）加强与龙岩经开区（龙岩高新区）及意向租赁公司沟通协调，股东会进一步明确下一步重组方向，与市经开区争取达成资产划拨意向协议，积极对接意向公司整体厂房设备租赁等事宜，盘活资产，解决公司基本办公费用及人员工资支出，避免矛盾问题出现；（4）深刻吸取教训，加强风险预判，严格按照《买球投资项目投后评价管理暂行办法》（龙文汇综〔2020〕134号）文件要求，履职尽责做好项目后续管理工作。
整改时限：2021年12月底
（二）关于大宗物资采购、资产管理、商贸等业务存在风险，汇金集团违规决定大宗物资采购问题。
情况说明：2015年11月9日，汇金集团召开会议指定中国电信股份有限公司龙岩分公司为系统集成供应服务商，同时向其推荐江苏国泰新点软件公司及厦门海迈科技股份有限公司为备选合作方，并于次日发布公告。市公共资源交易中心于2015年12月，通过竞争性磋商方式确定龙岩电信和国泰新点组成的联合体作为中选供应商，负责龙岩市公共资源电子交易平台的软硬件系统建设工作，电子交易平台运维合同有效期至2021年5月31日。
下一步整改措施：严格执行《龙岩市公共资源交易中心有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（试行）》《买球办公物资、服务和工程采购目录及限额标准管理办法（试行）》《龙岩市公共资源交易中心有限公司采购管理办法》要求，进一步规范“三重一大”议事决策程序、采购行为。认真反思巡察中发现的问题并吸取经验教训，为保证后续交易中心各项业务工作有序开展，确保第二阶段平台建设工作的科学性、有效性及经济性，已聘请专业机构对第二阶段平台建设工作进行可行性论证，并编制可研及初设方案。待可研及初设方案编制完成后，交易中心公司将通过公开方式邀请经济类、技术类的专家和专业技术咨询机构对电子交易平台建设运维方案进行评估、论证，制定《龙岩市公共资源电子交易系统建设项目第三方专业技术咨询机构选取方案》；在2021年5月31日电子交易平台运维合同到期前，通过公开方式重新选取电子交易平台建设运维合作供应商。
整改时限：2021年12月底
（三）关于纪检监察队伍力量不足，业务不强和没有纪委委员的问题。
情况说明：一是关于纪检监察队伍力量配备不足的问题。根据市纪委监委和国资委党委以及驻市国资委纪检监察组的统一部署，今年将推行市属国有企业纪检监察机构综合派驻改革工作。文旅汇金集团纪委以此为契机，选定了几名年轻富有活力具有金融、财务、经济专业的人员充实现有纪检监察队伍，相关人员基本情况已上报驻市国资委纪检监察组审定。市国资委党委、驻市国资委纪检监察组即将全面启动纪检监察机构派驻改革工作，届时纪检监察队伍力量将得到加强。二是关于没有纪委委员的问题。针对巡察组指出的文旅汇金集团纪委未配备委员问题，集团纪委通过审慎酝酿，提出了纪委委员拟任人选，经集团党委会研究同意后，于2020年5月6日以请示形式报市国资委党委、驻市国资委纪检监察组审定，正在等待上级党委的批复。2020年8月6日，市纪委监委已对文旅汇金集团纪委副书记人选进行了考察，将进一步充实集团纪委领导班子。
下一步整改措施：加强与市国资委党委、驻市国资委纪检监察组的沟通联系，及时跟进纪检监察机构派驻改革实施时点，待综合派驻改革实施后，尽快配齐配强纪检监察队伍力量。同时，及时跟进市国资委党委、驻市国资委纪检监察组纪委委员事宜研究进展情况，待市国资委党委批复后，尽快履行相关程序，健全集团纪委领导班子。
整改时限：2020年12月底
（四）关于违反中央八项规定精神，违规会议用餐问题。
情况说明：针对巡察组反馈的原汇金集团违规会议用餐问题，集团纪委通过调阅会议费报销凭证、要求相关人员提供书面情况说明等方式对该问题线索进行了初步梳理，目前相关人员已退回会议餐费6500元。为开展调查核实工作，已经初步制定调查核实方案。
下一步整改措施：将初步梳理掌握的情况向市纪委第一纪检监察室、驻市国资委纪检监察组请示汇报，并根据上级纪检部门的指示安排，进一步完善调查核实工作方案，有序开展调查核实工作。
整改时限：2020年12月底
（五）关于学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距问题。
情况说明：针对巡察组反馈的新思想和党的十九大精神学习存在“真空”地带问题。集团党委对党员、干部理论学习重视不够，中心组学用脱节，基层党支部学习走过场，没有组织党外群众进行集中学习问题，集团党委已制定了《党委理论学习中心组学习计划》，严格按照学习计划开展学习，并坚持将集体学习研讨、专题学习和系统学习结合起来。印发了《党建工作目标管理考核办法》《“三会一课”实施方案》，坚持把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项常态化工作长抓常抓，每年组织党外群众集中学习不少于2次，确保学习范围全覆盖，教育活动无死角。基本完成了问题的整改。
下一步整改措施：为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续不断引向深入，用新思想理论武装头脑，指导实践，推动工作，下一步集团党委将持续抓好党委理论学习中心组学习，各党支部认真落实“三会一课”制度；集团党委每半月组织1次中心组学习，要求集团本部各部（室）负责人和权属二级企业“一把手”参加；聘请市委讲师团老师开展专题宣讲；适时组织党员领导干部到龙岩监狱廉政教育基地开展警示教育；年终对支部政治理论学习情况开展监督检查，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻走深走实走新。
整改时限：长期坚持
（六）关于监督检查针对性、实效性不强问题。
情况说明：针对巡察反馈的监督检查针对性、实效性不强，没有结合国企特点对所属企业开展综合性的监督检查问题，一是今年3月组织开展工程建设项目合法合规性专项监督检查工作。共检查发现5个方面问题55个，形成“问题清单”，提出相应的整改建议49条，截止目前，已全部整改完成；二是每个季度对集团投资总额10亿元及以上建设项目开展重点监督检查，其中第一季度发现问题11个，第二季度发现问题4个，已经全部完成整改任务，有效防范重大建设工程项目出现廉洁风险和国有资产流失。三是开展疫情防控和复工复产监督检查，落实“六稳”措施，保障“六保”目标。针对集团整合以来没有自办案件的问题，今年5月集团纪委对群众信访反映海诚物业公司韩某有关问题线索进行了调查核实，在查明其存在违纪事实的基础上，对韩某违纪问题进行了党纪立案审查，并对相关责任人员进行了问责处理。其中党内警告1人，警示谈话2人，责令检查2人，实现了自办案件“零”突破。基本完成了问题的整改。
下一步整改措施：定期召开党风廉政建设和反腐败协调小组联席会，有效发挥党风廉政建设和反腐败协调小组的作用，进一步建立健全1+X监督机制，建立部门监督检查季报告制度，形成监督合力。持续开展政治纪律监督检查，坚决维护党中央权威和集中统一领导；持续开展投资总额10亿元及以上建设项目重点监督检查工作；持续开展每年2次的专项监督检查，坚持问题导向，促进企业规范经营管理和权力规范运行。持续加强对“三大主业、三项辅业”的改革发展监督，为打造文旅康养和金融投资龙头产业提供纪律保障。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，精准有效追责问责，确保依纪依法依规精准问责，在实现自办案件“零”突破的基础上，不断加大纪律审查监察调查力度，对腐败人和事绝不姑息迁就，强化“不敢腐”的震慑。
整改时限：长期坚持
下一步，集团党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以巡察整改为契机，压实工作责任，健全完善工作机制，加大制度执行力度，努力将巡察整改成果转化为推动集团高质量发展超越的动力。一是持续加强党的政治建设。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持之以恒抓好政治理论学习，严格落实好党委理论中心组学习，进一步坚定理想信念，提高政治站位，统一思想认识，自觉扛起国企改革的重大责任，狠抓落实求实效，推动集团高质量发展超越。二是持续抓好巡察整改后续工作。严格落实巡察整改主体责任，始终高标准、严要求完成巡察整改落实后续工作。坚持标准不变、力度不减，对转入长期整改的问题，做好持续整改工作，防止整改问题“反弹、回潮”；对未完成整改问题，持续跟踪督办，以“钉钉子”的精神，推动各项整改任务落实到位。同时，强化制度执行力，不断巩固扩大整改成果，实现整改工作常态化、长效化落实。三是持续加强全面从严治党。切实增强党要管党、全面从严治党的政治自觉和行动自觉，把全面从严治党贯穿到集团改革发展各项工作环节中，促进党建工作与中心工作互促融合发展，聚力完成好市委、市政府部署的各项工作任务，为推进我市高质量发展超越作出新的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597-2958801;通信地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲路138号金融中心A1、A2幢21楼;邮政编码：364000；邮箱wlhjjtdw@163.com。
中共买球委员会
2020年10月28日
